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英國《衛報》揭露一起從2010年到2014年期間英國以匯豐銀行、蘇格蘭皇家銀行、駿懋銀行等為首的17家銀行曾涉及一起名為「全球自助洗錢計畫」(The Global Laudromat)，由俄羅斯政府及俄國聯邦安全局(FSB)等單位主導，替俄羅斯的富商及權貴洗錢。21日再度發現，德意志銀行也在此案中擔任要角。
英國執法機構正在調查一批政治上頗有聲望的俄羅斯官員，如何透過註冊英國的公司洗了數十億美元，互相貸款後透過俄羅斯企業核銷。這些來自莫斯科的銀行家為FSB工作，該機構的前身為前蘇聯情報機構KGB。據調查統計，這些俄羅斯政要與富商在全球共洗錢超過200億美元。
其中匯豐銀行(HSBC)經手的金額高達5.4億美元，英國政府持有71%股權的公股銀行蘇格蘭皇家銀行也處理了1.1億美元之多，其各大銀行也轉匯百萬到數千萬美元不等，執法官員統計，在倫敦設有辦事處的當地銀行及國外銀行總共處理了7.38億美元的交易。不僅英國的銀行涉案，美國銀行業、德意志銀行也涉案，透過花旗銀行及美國銀行轉匯的就分別有3700萬美元及1400萬美元。
負責洗錢的俄羅斯公司從前蘇聯加盟國，東歐的摩爾多瓦(Moldova)將鉅款轉向拉脫維亞的Trasta銀行，再經由合作的「通匯銀行」(correspondent bank)，德國最大的銀行德意志銀行將來自俄羅斯的非法款項轉到全球的銀行帳戶。Trasta在2016年已經失去牌照結業，但也意味著一直到2015年為止，德意志銀行已長期為Trasta的非俄羅斯居民服務多年。
事實上，在美國監管單位壓力下，許多華爾街的大銀行早已離開拉脫維亞，因為他們擔心這個靠波羅的海小國會成為國際洗錢中心，2013年摩根大通也中止在該國的美元結算服務，一直到2014年僅有德意志商業銀行及德國商業銀行願意與拉脫維亞的銀行進行國際匯兌，合作持續到2015年9月才中止。
拉脫維亞的財政部副部長說，透過Trasta轉匯的款項多是「被盜取或犯罪所得」，監管機構因該銀行不斷違規，也無法處理洗錢的風險，宣布中止營業。她也補充說明，該銀行被前蘇聯做為進入歐盟金融體系的工具。德意志銀行也加強了控管，2015年迄今也增聘了高達1,000位員工擔任反金融犯罪及稽查部門成員。
這起洗錢案是由英國《衛報》、俄羅斯《新報》等媒體，分析有組織犯罪及貪腐報告計畫(OCCRP)的文件後揭露，曝光2011年1月到2014年10月期間，19家俄羅斯銀行在96個不同國家共轉出了208億美元的大型洗錢案。
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承攬「環狀線CF640區段標工程」弊案的皇昌營造公司，即北捷十四張站工程，其中CF642的餘土清運轉包由萬業交通公司負責，檢調昨（21）日發動第三波搜查行動，搜索皇昌公司張姓主任及相關人澎湖情趣商店員等5人辦公室，並進行約談，今凌晨向法院申請聲押禁見，張姓主任遭法院裁定收押。
北捷工程局的「環狀線CF640區段標工程」由皇昌營造公司於2011年10月間承攬，其中CF642的餘土清運轉包由萬業交通公司負責，萬業公司的林姓負責人卻為了節省清運費用，2012年間工程進行回填作業時，涉嫌出售環狀線捷運的鋼筋水泥等廢棄物給私人砂石場，甚至佯裝土石方回填，向北捷東區工程處以工程款名義請款，涉偽造文書、違反廢棄物清理法和詐欺等罪嫌。
新北地檢署指出，萬業公司為圖得土石方利益，以非法手段牟取暴利，檢調昨發動第三波搜查，約談皇昌營造公司張姓施工現場主任及相關人員共5人，並向法院聲充氣娃娃感覺如何請羈押禁見，張姓主任遭法院裁定收押，另王男5萬元交保，3人則請回。
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